러시아 은행 출판 2024년 보고서에 따르면 국가 내 피라미드 사기의 77%가 암호화폐 기부를 받았는데, 이는 2023년 50%에 비해 증가한 수치입니다.
이 문서에 따르면, 규제 기관은 2024년에 금융 피라미드의 징후가 있는 5510개 기관을 파악했으며, 이를 조직한 기관은 보장된 수입을 제공한다는 가짜 투자 제안을 게시했습니다.
금융 피라미드의 징후가 나타난 프로젝트 중 최소 20%는 두 개 이상의 웹사이트를 보유하고 있었습니다. 피해자를 유치하기 위해 주최측은 메신저 채널도 활용 Telegram.
또한 작년에 러시아 중앙은행은 증권시장에서 불법적인 전문 참여자의 흔적이 있는 1936개 기관을 추적할 수 있었는데, 이는 전년보다 2,2배 더 많은 수치입니다.
규제 기관에 따르면, 불법 외환 딜러는 고객에게 암호화폐로 계좌를 충전하고 주식을 매수하도록 제안합니다. 러시아 중앙은행은 이를 위해 검증된 것으로 추정되는 디지털 자산 판매자를 추천하거나 외국 지불 서비스를 통한 지불 가능성을 보장한다고 밝혔습니다.
러시아 중앙은행이 지적한 사기꾼들은 해당 회사가 라이선스를 가지고 있다는 전설을 이용해 수익성 있는 증권 매수를 보장하고 막대한 레버리지로 거래를 제안합니다.