한국 금융위원회(FSC)가 이에 대한 결정을 발표할 예정이다. 업비트. 암호화폐 거래소는 고객 신원 확인 규정을 여러 차례 위반하여 심각한 제재를 받을 가능성이 높습니다.
한국 언론에 따르면, 업비트, 국내 암호화폐 시장의 70% 이상을 장악하고 있는, «자금 세탁을 방지하기 위한 고객 검증 요건을 완전히 준수하지 못했습니다.»
규정에 따르면, 대한민국의 모든 금융기관은 AML(자금세탁방지) 규정을 준수하기 위해 정부에서 발급한 신분증을 이용하여 고객의 신원을 확인해야 합니다.
위원회는 회사 면허를 갱신하는 데 필요한 검사에서 700만 건 이상의 규칙 위반 사항을 발견했습니다. 대한민국의 특수금융거래법에 따르면 이러한 위반은 업비트 68달러의 벌금을 물게 됩니다.
금융위원회 김병환 위원장에 따르면, 업비트 가능한 한 빨리 접수해드리겠습니다. 위원회는 최대 6개월 동안 거래소를 정지하거나 회사에 벌금을 부과하고 신규 사용자 등록을 제한할 수 있다는 소문이 있습니다.
2017년 국내 거래소 빗썸이 해킹을 당해 31명 이상의 사용자 데이터가 노출된 이후, 한국 당국은 국내에서 운영되는 암호화폐 회사에 대한 규제를 강화했습니다.