АҚШ билігі криптовалюта биржасын басып алады KuCoin $297 млн, ал компания Америка нарығынан кетуге мәжбүр болады.
27 қаңтарда Нью-Йорктегі сот процесінде адвокаттар KuCoin шешті қызметкерлері компанияны қажетті лицензиясыз ақша аудару қызметтерін көрсетті деп айыптаған АҚШ Әділет министрлігімен қақтығысты реттеңіз. Сондықтан биржа 112,9 миллион доллар айыппұл төлеуі керек, ал одан заңсыз жолмен алынған кіріс үшін 184,5 миллион доллар тәркіленеді.
Сонымен қатар, KuCoin АҚШ-тағы бизнесін кемінде екі жыл жабуға уәде берді, ал компанияның негізін салушылар Чун Ган мен Ке Тан өз қызметтерін тастап, ұйымның жұмысына ықпал етуді тоқтатуға келісті. Сонымен қатар, крипто биржасының негізін қалаушылар заңды бұзғаны үшін 2,7 миллион доллар тәркіленді.
Прокуратураның мәліметінше, KuCoin бірнеше миллиард долларға күдікті транзакцияларды өңдеді. Бұл ақша аударымдарының ішінде ақшаны жылыстатуға қарсы сенімді жүйенің жоқтығынан айырбасты таңдаған есірткі саудагерлері, хакерлер мен алаяқтар жүргізетін операциялар болуы мүмкін.
Бұл қарар тарихтың жаңа тарауын ашады KuCoin, біздің нормативтік талаптарға сәйкестік, қауіпсіздік және инновацияларға қатысты міндеттемемізге негізделген. Біз операциялық процестерді жақсартуға назар аударамыз және қажетті лицензиялармен нарыққа [АҚШ-та] оралу мүмкіндіктерін қарастырамыз», — деді жаңадан шығарылған бас атқарушы директор. KuCoin Биси Вонг.
Биси Вонг