Las autoridades estadounidenses confiscarán el intercambio de criptomonedas KuCoin 297 millones de dólares y la empresa tendrá que abandonar el mercado americano.
El 27 de enero, durante un juicio en Nueva York, los abogados KuCoin decidió resolver un conflicto con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyos empleados acusaron a la empresa de proporcionar servicios de transferencia de dinero sin la licencia necesaria. Por lo tanto, la bolsa tendrá que pagar una multa de 112,9 millones de dólares y se le confiscarán 184,5 millones de dólares, aparentemente por ingresos obtenidos ilegalmente.
Además, KuCoin se comprometió a cerrar su negocio en Estados Unidos durante al menos dos años, y los fundadores de la empresa, Chun Gan y Ke Tang, acordaron dejar sus puestos y dejar de influir en el trabajo de la organización. Además, se confiscaron 2,7 millones de dólares a los fundadores del intercambio de cifrado porque violaron la ley.
Según la fiscalía, KuCoin procesó transacciones sospechosas por valor de varios miles de millones de dólares. Entre estas transferencias de dinero podrían haber transacciones realizadas por narcotraficantes, piratas informáticos y estafadores que eligieron el intercambio debido a la falta de un sistema fiable contra el blanqueo de dinero.
Esta resolución abre un nuevo capítulo en la historia. KuCoin, basado en nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la seguridad y la innovación. Nos centraremos en mejorar los procesos operativos y consideraremos oportunidades para regresar al mercado [en EE.UU.] con las licencias necesarias”, dijo el nuevo director ejecutivo. KuCoin Bisi Wong.
Bisi Wong