Les autorités américaines vont saisir l’échange de crypto-monnaie KuCoin 297 millions de dollars, et l’entreprise devra quitter le marché américain.
Le 27 janvier, lors d’un procès à New York, les avocats KuCoin décidé régler un conflit avec le ministère américain de la Justice, dont les employés accusaient l’entreprise de fournir des services de transfert d’argent sans la licence nécessaire. Par conséquent, la bourse devra payer une amende de 112,9 millions de dollars et 184,5 millions de dollars lui seront confisqués, apparemment pour des revenus obtenus illégalement.
En outre, KuCoin s’est engagé à fermer ses activités aux États-Unis pendant au moins deux ans, et les fondateurs de l’entreprise, Chun Gan et Ke Tang, ont accepté de quitter leurs fonctions et de cesser d’influencer le travail de l’organisation. En outre, 2,7 millions de dollars ont été confisqués aux fondateurs de l’échange cryptographique parce qu’ils ont violé la loi.
Selon le parquet, KuCoin traité des transactions suspectes valant plusieurs milliards de dollars. Parmi ces transferts d’argent, il pourrait y avoir des transactions effectuées par des trafiquants de drogue, des pirates informatiques et des fraudeurs qui ont choisi l’échange en raison de l’absence d’un système fiable de lutte contre le blanchiment d’argent.
Cette résolution ouvre un nouveau chapitre de l’histoire KuCoin, basé sur notre engagement en matière de conformité réglementaire, de sécurité et d’innovation. Nous nous concentrerons sur l’amélioration des processus opérationnels et étudierons les opportunités de revenir sur le marché [aux États-Unis] avec les licences nécessaires », a déclaré le nouveau PDG KuCoin Bisi Wong.
Bisi Wong