Los fiscales franceses han iniciado una investigación sobre las actividades de un intercambio de cifrado Binance por sospecha de blanqueo de capitales y fraude fiscal.
Según Reuters, el departamento de lucha contra los delitos económicos y financieros de la fiscalía de París está estudiando las actividades de la bolsa de 2019 a 2024. Los fiscales también están investigando las acusaciones de los usuarios. Binancequienes informaron que sufrieron pérdidas debido a información insuficiente o incorrecta proporcionada por la plataforma.
Anteriormente se informó que las autoridades francesas han estado investigando la sucursal local del intercambio de cifrado desde al menos 2022. Sin embargo, desde el año pasado, el control sobre Binance y otros proveedores de servicios criptográficos se han fortalecido. Ahora sólo las empresas con las licencias adecuadas pueden operar en el país. Debido a esto, en diciembre de 2024, el intercambio de cifrado Bybit anunció que cerraría su división francesa.
Binance enfrenta problemas legales no sólo en Francia, sino también en Estados Unidos. La Comisión de Bolsa y Valores continúa considerando una demanda civil contra la bolsa presentada en 2023, a pesar de las expectativas de que el regulador pueda suavizar su postura sobre la industria de las criptomonedas bajo la administración Trump.
En diciembre de 2024, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones demandó a la sucursal local del intercambio de cifrado, acusándola de protección inadecuada al consumidor.