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Les autorités françaises accusent Binance de fraude et de blanchiment d’argent

Les procureurs français ont ouvert une enquête sur les activités d’un échange cryptographique sur des soupçons de blanchiment d’argent et de fraude fiscale.

Selon Reuters, le département de lutte contre la délinquance économique et financière du parquet de Paris étudie les activités de la bourse de 2019 à 2024. Les procureurs examinent également les allégations des utilisateurs Binancequi ont déclaré avoir subi des pertes en raison d’informations insuffisantes ou incorrectes fournies par la plateforme.

Il a été précédemment signalé que les autorités françaises enquêtaient sur la branche locale de l’échange cryptographique depuis au moins 2022. Cependant, depuis l’année dernière, le contrôle Binance et d’autres fournisseurs de services de cryptographie se sont renforcés. Désormais, seules les entreprises disposant des licences appropriées peuvent opérer dans le pays. Pour cette raison, en décembre 2024, l’échange crypto a annoncé la fermeture de sa division française.

Binance fait face à des problèmes juridiques non seulement en , mais aussi aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission continue d’envisager une action civile contre la bourse déposée en 2023, malgré les attentes selon lesquelles le régulateur pourrait assouplir sa position sur l’industrie de la cryptographie sous l’administration Trump.

En décembre 2024, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements a poursuivi la succursale locale de l’échange cryptographique, l’accusant de protection insuffisante des consommateurs.

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