Rossiya banki chop 2024 yil hisobotida aytilishicha, mamlakatdagi piramida sxemalarining 77 foizi kriptovalyuta badallarini qabul qilgan, 2023 yildagi 50 foizdan.
Hujjatga ko‘ra, 2024-yilda tartibga soluvchi organ moliyaviy piramida belgilariga ega bo‘lgan 5510 ta sub’ektni aniqlagan, ularning tashkilotchilari go‘yoki kafolatlangan daromadga ega soxta investitsiya takliflarini e’lon qilgan.
Moliyaviy piramida belgilariga ega bo’lgan loyihalarning kamida 20 foizi ikkitadan ortiq veb-saytga ega edi. Jabrlanuvchilarni jalb qilish uchun tashkilotchilar messenjer kanallaridan ham foydalanishadi Telegram.
Bundan tashqari, o’tgan yili Rossiya Markaziy banki qimmatli qog’ozlar bozorida noqonuniy professional ishtirokchilar belgilariga ega 1936 ta sub’ektni kuzatishga muvaffaq bo’ldi, bu o’tgan yilga nisbatan 2,2 baravar ko’pdir.
Regulyatorga ko‘ra, noqonuniy foreks dilerlari mijozlarga o‘z hisoblarini kriptovalyutalar bilan to‘ldirishni va aktsiyalarni sotib olishni taklif qilishadi. Buning uchun ular raqamli aktivlarning go’yoki tasdiqlangan sotuvchilarini tavsiya qiladilar yoki xorijiy to’lov xizmatlari orqali to’lovlarni amalga oshirish imkoniyatini kafolatlaydilar, deb ta’kidladi Rossiya banki.
Rossiya Banki tomonidan yana bir bor ko’rsatilgan firibgarlar kompaniyaning litsenziyaga ega ekanligi haqidagi afsonadan foydalanadilar va qimmatli qog’ozlarni foydali sotib olishni kafolatlaydilar va katta leverage bilan savdo qilishni taklif qiladilar.