Janubiy Koreyaning moliyaviy xizmatlar komissiyasi (FSC) bu boradagi qarorini e’lon qilmoqchi Tepalik. Mijozlarning shaxsini tekshirishda koʻplab qonunbuzarliklar tufayli kriptovalyuta birjasi jiddiy sanktsiyalarga duch kelishi mumkin.
Janubiy Koreya OAVlarining xabar berishicha, Tepalik, mahalliy kripto bozorining 70% dan ko’prog’ini nazorat qiladi, «pul yuvishning oldini olishga qaratilgan mijozlarni tekshirish talablariga to’liq javob bera olmadi».
Qoidalarga ko‘ra, Janubiy Koreyadagi barcha moliya institutlari AML (pul yuvishga qarshi kurash) qoidalariga rioya qilish uchun davlat tomonidan berilgan ID kartalar yordamida o‘z mijozlarining shaxsini tekshirishlari kerak.
Komissiya kompaniya litsenziyasini yangilash uchun zarur bo‘lgan tekshiruv davomida 700 mingdan ortiq qoida buzilishini aniqladi. Janubiy Koreyaning maxsus moliyaviy operatsiyalar to’g’risidagi qonuniga ko’ra, har bir bunday buzilish Tepalik 68 600 dollar jarimaga tortilishi mumkin.
FSC rahbari Kim Byon Xvanning so’zlariga ko’ra, bu boradagi qaror Tepalik imkon qadar tezroq qabul qilinadi. Mish-mishlarga ko’ra, Komissiya almashinuvni olti oygacha to’xtatib qo’yishi yoki kompaniyani jarimaga tortishi va yangi foydalanuvchilarni ro’yxatga olishni cheklashi mumkin.
Janubiy Koreya hukumati 2017-yilda Bithumb mahalliy birjasi buzilganidan keyin 31 000 dan ortiq foydalanuvchilarning ma’lumotlari fosh bo‘lganidan so‘ng mamlakatda faoliyat yurituvchi kriptovalyuta kompaniyalari uchun qoidalarni kuchaytirdi.