La Commission des services financiers de Corée du Sud (FSC) devrait annoncer sa décision sur Upbit. L’échange de crypto-monnaies risque de faire face à de graves sanctions en raison de nombreuses violations dans la vérification de l’identité des clients.
Selon les médias sud-coréens, Upbit, qui contrôle plus de 70 % du marché local des crypto-monnaies, « n’a pas pleinement respecté les exigences de vérification des clients visant à prévenir le blanchiment d’argent ».
Conformément à la réglementation, toutes les institutions financières en Corée du Sud doivent vérifier l’identité de leurs clients à l’aide de cartes d’identité émises par le gouvernement pour se conformer aux réglementations AML (Anti-Money Laundering).
La commission a constaté plus de 700 000 violations de la règle lors d’une inspection requise pour renouveler la licence d’une entreprise. Conformément à la loi sur les transactions financières spéciales de la Corée du Sud, chaque violation de ce type Upbit risque une amende de 68 600 $.
Selon le directeur du FSC, Kim Byung-hwan, la décision concernant Upbit sera acceptée dans les plus brefs délais. Selon certaines rumeurs, la Commission pourrait suspendre l’échange pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois ou infliger une amende à l’entreprise et restreindre les inscriptions de nouveaux utilisateurs.
Les autorités sud-coréennes ont renforcé la réglementation pour les sociétés de crypto-monnaie opérant dans le pays après que les données de plus de 2017 31 utilisateurs ont été exposées à la suite d’un piratage de la bourse locale Bithumb en 000.